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证券代码:002123 证券简称:梦网科技 公告编号:2022-098 梦网云科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 梦网云科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十次会议通知及会议材料于2022年12月18日以专人送达、电子邮件等方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员,会议于2022年12月21日以现场加通讯方式进行表决。会议应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定,会议的召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下决议: (一)以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向激励对象授予2022年第二期股票期权激励计划预留股票期权的议案》,副董事长徐刚、董事杭国强、田飞冲对本议案回避表决。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年第二期股票期权激励计划(草案)》的相关规定以及 2021 年度股东大会的授权,2022 年第二期股票期权激励计划规定的预留股票期权授予条件已经成就,不存在不能授予期权或者不得成为激励对象的情形,本次预留股票期权授予计划与已披露计划不存在差异,同意以 2022 年 12 月 21 日为授予日,向符合条件的 21 名激励对象授予 210 万份预留股票期权。 具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《梦网云科技集团股份有限公司关于向激励对象授予2022年第二期股票期权激励计划预留股票期权的公告》(公告编号:2022-100)。 公司独立董事对该议案发表了独立意见。 特此公告。 梦网云科技集团股份有限公司 董事会
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第八届董事会第十次会议决议公告